La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que llevaba meses engañando a ciudadanos de toda España a través del teléfono móvil, suplantando la identidad de entidades bancarias para robar el dinero de sus cuentas. La provincia de Toledo ha sido una de las 24 en las que la operación, bautizada como ‘Ibermellow’, ha tenido presencia activa.
En total, los agentes han detenido a 29 personas e investigan a otras 57 repartidas por toda la geografía española, entre ellas personas vinculadas a la provincia toledana, aunque las autoridades no han concretado por el momento el número exacto ni las localidades afectadas.
La banda utilizaba una sofisticada combinación de técnicas de engaño. Primero enviaban un SMS que aparentaba ser de la propia entidad bancaria de la víctima, alertando de un cargo sospechoso en la cuenta. En el mensaje se incluía un número de teléfono para «cancelar» la operación. Cuando la víctima llamaba, al otro lado esperaban personas que se hacían pasar por gestores del banco y, valiéndose de datos personales reales, lograban convencerlas para que realizaran transferencias o incluso contrataran préstamos que luego desviaban a sus cuentas.
La infraestructura tecnológica que empleaban era de gran capacidad: el centro de operaciones podía enviar más de 100.000 mensajes fraudulentos cada hora. En una primera fase de la investigación, desarrollada el pasado mes de marzo con registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena, los agentes desmantelaron ese centro de envíos y detuvieron a cinco miembros de la cúpula. Entre lo incautado había 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 dispositivos de envío masivo de mensajes y 70 teléfonos móviles.
En una segunda fase se desarticuló la red de blanqueo, formada por mulas económicas, captadores y extractores que retiraban el dinero en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. Los investigadores lograron recuperar más de 256.000 euros de cuentas controladas por los estafadores. El total defraudado supera el millón de euros, con 43 víctimas identificadas hasta el momento.
Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil recuerda que ningún banco solicita contraseñas ni claves por teléfono. Si recibes un SMS sospechoso o una llamada de este tipo, lo mejor es colgar y contactar directamente con tu entidad a través de sus canales oficiales. Y si ya has sido víctima, denuncia cuanto antes.
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