La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude bancario online que operaba en más de una veintena de provincias españolas, entre ellas Álava. La operación, denominada Ibermellow, se ha saldado con 29 detenidos y 57 investigados por un total de 43 delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La trama funcionaba a través de un call center con capacidad para enviar más de 100.000 mensajes de texto a la hora. Desde allí, los delincuentes contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria. Primero enviaban un SMS falso alertando de cargos sospechosos en la cuenta. Después, una llamada telefónica completaba el engaño: el supuesto gestor del banco, que ya disponía de datos personales de la víctima para resultar más creíble, conseguía que la persona realizara transferencias o contratara préstamos que luego desviaba a cuentas bajo su control.
Esta técnica, conocida como smishing y vishing, permitió a la organización estafar más de un millón de euros a 43 víctimas de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. El dinero era movido a través de distintas cuentas bancarias para dificultar el rastreo policial, y finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.
La investigación arrancó el pasado año tras acumularse denuncias con el mismo patrón en Huesca. Los agentes lograron trazar el recorrido del dinero y, a través de ese trabajo de trazabilidad bancaria, identificaron a toda la cadena de la organización: desde los llamados mulas económicas, personas que prestaban sus cuentas a cambio de una comisión, hasta los captadores, los extractores y la cúpula que dirigía el call center.
En marzo se ejecutó la primera fase con registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena. Se detuvieron cinco miembros de la cúpula y se incautaron 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 176 tarjetas bancarias y 70 teléfonos móviles, entre otros efectos.
La segunda fase desmanteló por completo la red de blanqueo distribuida por todo el territorio nacional. En total se han recuperado 256.708 euros de cuentas controladas por los estafadores.
El operativo ha sido coordinado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la participación de unidades de seguridad ciudadana de diversas provincias.
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