La Guardia Civil ha dado un golpe decisivo contra el fraude bancario online con la desarticulación de una organización criminal que operaba desde un call center y que consiguió robar más de un millón de euros a personas de toda España. La operación, bautizada como Ibermellow, ha culminado con 29 detenidos y 57 investigados en 24 provincias, entre ellas Valladolid, Ávila y Salamanca.
La trama comenzaba con un SMS. Las víctimas recibían un mensaje en su móvil, aparentemente enviado por su propio banco, en el que se les alertaba de un cargo sospechoso de alto importe en su cuenta y se les facilitaba un número de teléfono para frenarlo. Era la primera trampa.
Cuando la víctima llamaba, al otro lado de la línea había un supuesto gestor bancario que, gracias al uso de ingeniería social y a datos personales previamente obtenidos, lograba ganarse su confianza. En ese momento convencía al afectado de realizar transferencias a cuentas controladas por los delincuentes o incluso de contratar préstamos personales que después desviaban. Esta técnica combinada se conoce como smishing y vishing.
El fraude se detectó inicialmente tras una avalancha de denuncias en la provincia de Huesca. La investigación reveló que los estafadores habían actuado contra 25 víctimas en esa provincia, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel. El dinero robado viajaba después por un laberinto de cuentas bancarias antes de ser retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia para borrar el rastro.
La operación se desarrolló en dos fases. En marzo se desmanteló el call center, que tenía capacidad para enviar más de 100.000 mensajes fraudulentos por hora. En los registros realizados en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena se intervinieron 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles, además de artículos de lujo.
La segunda fase desarticuló la red de blanqueo, compuesta por mulas bancarias, captadores y extractores de dinero distribuidos por gran parte del territorio nacional. Se recuperaron 256.708 euros de cuentas vinculadas a la organización.
Los investigadores advierten de que ningún banco envía SMS solicitando que se llame a un número externo ni pide datos confidenciales por teléfono. Ante cualquier mensaje de este tipo, recomiendan no llamar al número indicado y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales.
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