Una investigación iniciada en Miranda de Ebro ha terminado con la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de ciberestafas. La Guardia Civil ha detenido a 20 personas y ha investigado a otras once como presuntos responsables de delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Todo comenzó cuando los agentes detectaron en Miranda de Ebro una serie de envíos de dinero con características sospechosas vinculados a estafas previas. El hilo llevó hasta una red perfectamente organizada que operaba principalmente desde municipios de Bizkaia y cuyo destino final eran cuentas en Nigeria.
La organización realizó más de 9.200 transferencias por un importe total superior a cuatro millones de euros. El dinero provenía de distintas modalidades de fraude: el fraude del CEO, el man in the middle, la estafa del familiar en apuros y otras modalidades delictivas cometidas a través de Internet.
Para burlar los controles antiblaqueo, los integrantes de la red empleaban la técnica conocida como pitufeo, que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero en cientos de pequeños envíos realizados por personas distintas. También se valían de documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como de identidades robadas, para abrir cuentas bancarias y simular operaciones legales.
La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, los agentes practicaron cuatro registros domiciliarios en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales cabecillas. En la segunda fase, se actuó sobre seis establecimientos de envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron múltiples irregularidades en la gestión de las transferencias.
En los registros se incautaron pasaportes y documentos de identidad falsos, teléfonos móviles, tarjetas SIM, joyas, efectivo, documentación bancaria y más de 400 formularios utilizados para realizar los envíos. Hasta ahora se han identificado más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias de España.
La Guardia Civil recuerda que cualquier ciudadano puede presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de desplazarse a una dependencia oficial, y recomienda desconfiar de cualquier oferta que prometa ganancias rápidas, no adelantar dinero y verificar siempre la identidad de la persona o plataforma con la que se contacta antes de realizar cualquier pago.